برطانیہ میں ایک چینی خاتون کو ساڑھے پانچ ارب پاؤنڈ مالیت کے بٹ کوائن کی ضبطی کے بعد سزا سنائی گئی، جسے پولیس نے دنیا کی واحد سب سے بڑی کرپٹو کرنسی ضبطی قرار دیا ہے۔ 

47 سالہ زیمین کیان نے پیر کو ساؤتھ وارک کراؤن کورٹ میں بٹ کوائن کی شکل میں غیر قانونی طور پر بڑی رقم حاصل کرنے اور رکھنے کے الزام میں جرم قبول کیا۔

میٹروپولیٹن پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ چینی شہری، جسے یادی ژانگ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، پر الزام تھا کہ انہوں نے 2014 اور 2017 کے درمیان چین میں ایک بڑے فراڈ کی قیادت کی جہاں اس نے ایک لاکھ 28 ہزار سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیا۔

پولیس نے کہا کہ ’2014 اور 2017 کے درمیان ژانگ نے ایک لاکھ 28 ہزار سے زیادہ متاثرین کو دھوکہ دے کر چین میں بڑے پیمانے پر دھوکہ دہی کی اور بٹ کوائن کے اثاثوں میں غیر قانونی طور پر حاصل کی گئی رقوم کو محفوظ کیے۔‘  

پولیس حکام نے بتایا کہ کیان سے کم از کم 61 ہزار بٹ کوائنز ضبط کیے گئے ہیں۔

کیان جھوٹی دستاویزات کا استعمال کرتے ہوئے چین سے فرار ہو کر ستمبر 2018 میں برطانیہ میں داخل ہوئیں۔ پولیس نے کہا کہ انہوں نے ایک حملہ آور جیان وین کی مدد سے جائیداد کی خریداری کے ذریعے رقم کو غیر قانونی طریقے سے سفید کرنے کی کوشش کی۔

میٹ پولیس نے کہا کہ کیان کی گرفتاری اور سزا سے اس کی عالمی منی لانڈرنگ سکیم کی 7 سالہ تحقیقات کا خاتمہ ہوا۔

(اے ایف پی)

میٹ کی تحقیقات کی قیادت کرنے والی جاسوس سارجنٹ ازابیلا گروٹو نے کہا: ’آج کا دن برسوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔‘

انہوں نے کہا کہ ’جب ہماری ٹیم نے زیمین کیان کا پتہ لگایا، تو وہ پانچ سالوں سے انصاف سے بچ رہی تھی، اور اس کی گرفتاری نے ایک پیچیدہ تحقیقات کا آغاز کیا جس کے لیے متعدد دائرہ اختیار سے شواہد اور ہزاروں دستاویزات کا بغور جائزہ لینا ضروری تھا۔‘

میٹ کے اقتصادی اور سائبر کرائم کمانڈ کے سربراہوِل لائن کا کہنا تھا کہ ’یہ برطانیہ کی تاریخ میں منی لانڈرنگ کے سب سے بڑے مقدمات میں سے ایک ہے اور عالمی سطح پر سب سے زیادہ قیمت والے کرپٹو کرنسی کیسز میں سے ایک ہے۔‘

تحقیقات نے میٹ کو ’برطانیہ میں لانڈرنگ کرنے کی کوشش کی گئی کرپٹو اثاثہ کیان کی مجرمانہ اصلیت کے زبردست ثبوت‘ کو محفوظ کرنے میں مدد کی۔

کراؤن پراسیکیوشن سروس نے بتایا کہ وین، ایک 44 سالہ چینی ٹیک وے ورکر، نے کیان کو ان کے فراڈ سے حاصل ہونے والی رقم کو سفید بنانے میں مدد کی اور ایک ریستوران کے اوپر اپنے پچھلے گھر سے شمالی لندن میں ایک ’ملٹی ملین پاؤنڈ کرائے کے گھر‘ میں منتقل ہو گئیں۔

اس سکینڈل میں کیان کے ساتھ اپنی سرگرمیوں کی وجہ سے اسے گذشتہ سال 6 سال اور 8 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا تھا۔ میٹ اور سی پی ایس کو وین سے مشتبہ طور پر مہنگی خریداریوں کا پتہ چلا، جس میں دبئی میں پانچ لاکھ پاؤنڈ سے زیادہ مالیت کی دو جائیدادیں اور 300 پاؤنڈ سے زیادہ کے بٹ کوائن شامل ہیں۔

سی پی ایس نے کہا کہ بٹ کوائن کی بڑی مقدار میں شامل، بغیر کسی ثبوت کے کہ یہ وین کی طرف سے کیسے خریدا گیا تھا، تجویز کرتا تھا کہ یہ ایک مجرمانہ ذریعہ سے تھا۔

میٹ کی جانب سے بیان میں مزید کہا گیا کہ ’ملاقات کے تفتیش کاروں نے ثابت کیا کہ وہ ایک کرپٹو کرنسی والیٹ کی نقل و حرکت میں سہولت کاری میں ملوث تھی، جس میں 150 بٹ کوائن تھے۔ متعلقہ وقت پر اس کی قیمت 17 لاکھ پاؤنڈ تھی۔‘ 

پولیس نے کہا کہ کیان کو اس کی سزا سے قبل حراست میں رکھا گیا ہے، جس کے لیے ابھی تک کوئی تاریخ طے نہیں کی گئی ہے۔